マネーロンダリング　【money laundering】

2023年5月12日

　犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正等な資金のように見せかけること。資金洗浄ともいわれる。
　麻薬、脱税、汚職、証券詐求A粉飾決算などで得た汚れた資金が、口座を転々とするうちにきれいに洗濯されていく様をしめしている。
　法律でも禁止されている行為で、金融機関も警戒している。外為取引の自由化によりマネーロンダリングが増える可柏ｫもあり、1989年にマネーロンダリングを監視・防止する国際機関として金融活動作業部会（FATF）が設立された。
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この記事を書いた人

マネ辞局長監修

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。